اعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائج إجتماع مجلس الإدارة المنعقد 21/06/2023 حيث تمت المو افقة على
1- وافق مجلس الادارة على شراء شركة اليغانسيا هيلث كير ذ.م.م كامل حصص شركة ام كي للوكالات العالمية ذ.م.م في شركة المركز الطبي الكوري ذ.م.م والبالغة نسبتها 35% لتتملك بذلك شركة اليغانسيا هيلث كير ذ.م.م الحصص المتممة في الشركة وتصبح مالكة لـــــــ 100% من حصص شركة المركز الطبي الكوري ذ.م.م.
2- بعد ان شكر مجلس الإدارة السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري على أدائه طيلة فترة توليه لمنصبه كعضو مجلس إدارة غير مستقل، وافق المجلس على استقالة السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري كعضو غير مستقل، من عضوية مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق وذلك اعتبارا من تاريخ كتاب الاستقالة أي 6 يونيو 2023م وعلى ان يستمر مجلس الإدارة بعضوية عشرة أعضاء فقط، وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.
3- قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة وادراج البنود التالية على جدول أعمالها:
أ. الغاء القرار الأول من البند 1 المتعلق بالطرح الخاص واصدار الحقوق والمتخذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2022 واصدار قرار جديد على الشكل التالي:
اقرار اصدار وعرض ما يصل إلى (50٪) من رأس مال الشركة حيث سيتم الإصدار على النحو التالي، 10% عن طريق اصدار حقوق اكتتاب و 40% عن طريق طرح خاص و/أو اكتتاب عام على ان يتم اصدار كل منهم في شريحة واحدة او عدة شرائح على مدار عام واحد يبدأ من تاريخ هذه الجمعية و تفوض الجمعية العامة غير العادية مجلس ادارة الشركة بتحديد نسبة الاصدار الذي سيتم عن طريق طرح خاص و/أو نسبة الاكتتاب العام الذي سيتم عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لما يراه المجلس مناسباً للشركة وذلك في حدود الـ40% من رأس مال الشركة ووفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها و اللوائح، وعلى أن تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد في أي من العمليات الثلاث واحد (1) ريال قطري اضافة الى علاوة اصدار يحددها المجلس استناداً لأي من العمليات الثلاث.
ب. تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها ("ويشار اليها جميعها بــشركات المجموعة") على عقود تمويل المشاريع الداخلة في أغراض هذه الشركات (والمراد بها projects related facilities) مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها رئيس مجلس ادارة الشركة و/أو نائب رئيس مجلس الادارة مناسبة لمصلحة شركات المجموعة وتخويل الرئيس التنفيذي أو الرئيس المالي لاستثمار القابضة ش.م.ع.ق للتوقيع بالاشتراك مع اي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بالنيابة عن شركات المجموعة على عقود تمويل المشاريع (والمراد بها Projects Finance) والتوقيع على مستندات الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة انواعها.
ج. اعادة تفويض مجلس الادارة الحق بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) او المملوكة لها على ابرام عقود القروض (والمراد بها Corporate Loans, Long Term loans) من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس ادارة الشركة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة له والمملوكة منها.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوجبر
