شركة ظفار للطاقة - قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

شركة ظفار للطاقة - قرارات الجمعية العامة العادية السنوية



انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ظفار للطاقة ش.م.ع.ع في تمام الساعة السابعة من مساءا يوم الأحد الموافق 25 مارس 2007م بفندق هوليدي إن مسقط بلغت عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 11,902,573 ممثلة نسبة (60%) من رأسمال الشركة المصدر ، ترأس الاجتماع سعادة حمود بن صومار الزدجالي رئيس مجلس الإدارة ،وعين الموقع أدناه أمينا لسر الاجتماع ، وخلصت الجمعية إلى اتخاذ القرارات الآتية:-

1- إجازة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
2- إجازة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
4- إجازة توزيع أرباح مرحلية للمساهمين وتفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك مع مراعية نسبة 8% من رأسمال الشركة المقرر كحد أعلى للتوزيع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007.
5- إجازة توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين في أول مايو2007 بعدل 7.5% من رأسمال الشركة المصدر عن السنة المالية 2006م.
6- إجازة توزيع مكافأة مقدارها 73000 ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2006م.
7- إجازة بدلات حضور جلسات مجلس الادارة التي تتقاضاها أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه خلال السنة المالية 2006م وحددت رسوم بدل الجلسات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2007م وفقا للمقترح المقدم للمساهمين.
8- إجازة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م.
9- انتخاب كلا من التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الادارة بالتزكية من قبل حاملي الأسهم الممتازة وفق الأتي :-

الأسم صفة العضوية مساهم / غير مساهم غير تنفيذي
سايمون ريتشارد ممثل بصفته الشخصية غير مساهم -
حبيب حسن ممثل بصفته الشخصية غير مساهم -
مصبح المطيري ممثل لصندوق تقاعد الحرس السلطاني مساهم -


10- يعين مكتب كي بي أم جي مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2007 بأتعاب قدرها 7500ريال عماني.